قامت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتوقيف جماعة إجرامية، مكونة من 6 مشتبهين ينشطون في تبييض الأموال.
كما أن التهم الموجهة إليهم تتعلق ب:
– تبييض الأموال بإستعمال تسهيلات يمنحها الناشط المهني.
– إساءة إستغلال الوظيفة عمدا و خرق القوانين و التنظيمات.
– التزوير و إستعمال مزوري المحررات التجارية و المصرفية.
و تعود حيثيات القضية لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية، حيث قام شخصان من ولاية “سطيف” بمعاملات مشبوهة، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم بعد هذا تفتيش مساكن المشتبه فيهم و مقرات الشركات التجارية، عن طريق تنسيق النيابة و ممارسة الصلاحيات، التحقيق الأولي.
إجمالا تم توقيف 6 مشتبهين، تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، و حجز 190 سند صندوق لحاملها بقيمة 80 مليار سنتيم، و مبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 8 أختام تجارية، بالإضافة لوصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية بقيمة 10 مليار سنتيم، و 63 ملف معد للتزوير، و العثور على فواتير معاملات تجارية وهمية، حجزت مع أجهزة إعلام آلي محمولة، هواتف نقالة، و أقراص ومضية تستعمل في عمليات التزوير.
كما أفادت مجريات التحقيق الأولي أن الممارسات التجارية كلها وهمية، تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية، و أكد التنسيق مع مديريتي التجارة و الضرائب أن جميع التعاملات غير قانونية، الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية.
بعد الإنتهاء من التحقيق، تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم القضية أمام النيابة المختصة للمتابعة.
سرار رشا
